邵阳日报·邵阳新闻在线讯（通讯员 李婕 钟军）近日，湖南银行邵东市支行收到一封来自邵东市反诈中心的表扬信。信中对该支行工作人员协助公安机关抓获一名涉及洗钱的犯罪嫌疑人，堵截涉案资金4万元表示感谢并提出表扬。
此前，客户持卡至邵东市支行办理取现业务，工作人员询问其取现用途及交易对手时，发现客户举止异常。一开始，客户表示该笔资金为货款，详细询问后又表示该笔资金为代朋友收取货款，前后表达不一致，且在回答问题时非常紧张。核查客户交易明细，工作人员发现该账户日常只有几十元到几百元的平台提现资金，当天突然收到一笔由外地某公司转入的近4万元转账，随后到柜台要求支取4万元现金。出于对反洗钱的职业敏感性，工作人员提出需补充资料，告知客户第二天来办理。在客户离开后，网点立即将情况迅速上报给邵东市反诈中心。
在第二日，客户携带货款合同到网点来支取现金。支行工作人员审核资料时，发现资料为伪造的，在稳住客户的同时，立即与公安局反诈中心民警联系。不久，民警赶到现场，将客户带离银行进行调查。经查，该客户使用自己银行卡为他人收取违法资金，存在洗钱嫌疑，目前该案件正在进一步调查中。
此次成功拦截可疑账户取现交易，体现了湖南银行员工高度的警觉性和责任心。该支行负责人表示，将继续与反诈中心工作步调保持一致，以切实保障居民资金安全为己任，帮助构建良好的社会共治氛围。
